Saint-Martin et Sint Maarten dans la base de données des Panama Papers
En tapant «Saint-Martin» dans la barre de recherche de la base de données, une société offshore apparaît, la «Saint-Martin Corp.». Immatriculée dans les îles vierges britanniques (BVI), il s’agit d’une société créée par Fiduciaire Romain Zimmer, basée au Luxembourg et qui a permis la création de seize autres compagnies enregistrées dans la base de données des Panama Papers. Mais aucune information n’est mentionnée quant à l’activité de Saint-Martin Corp., ni même quant à un éventuel lien avec l’île.
Par ailleurs deux adresses en partie française apparaissent. La première est la falaise des oiseaux où est domicilié Li Qiming. Il est actionnaire de Jagon Investment & Management domiciliée à Hong-Kong, aux côtés de Ling Dong qui réside, lui, au Royaume-Uni. Jagon Investment & Management a été créée en novembre 2014 par Orion House Services Limited basée à Hong Kong, dont le nom apparaît 7 016 fois dans la base de données des Panama Papers. Aucune information n’est disponible concernant les deux actionnaires ou leur société.
La seconde adresse en partie française qui est enregistrée est à la Baie Nettlé. Quatre sociétés y sont domiciliées : Global Two Trust, Tenon Nominees LTD, Tenon Corporate Shareholders LTD et Optimus Corporate Shareholder Limited, qui sont immatriculées à l’île de Man. Elles sont chacune connectées à d’autres sociétés basés au BVI (Beckfoot limited, Portsway Limited, Dalhia Ventures Limited, Healthworks Europe.)
UNE ADRESSE A SINT MAARTEN
La partie hollandaise apparaît également dans la base de données, via Aurora Management Associates Limited domiciliée à Cole Bay et actionnaire de Provit Estates Inc., enregistré aux BVI et fermé depuis octobre 2012.
On peut aussi voir que le cabinet Mossack Fonseca basé au Panama possède deux sociétés offshore à Anguilla.
